Celníci odhalili podvody s minerálními oleji

Pro podezření ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby rozkryli počátkem června celníci z brněnského odboru pátrání Generálního ředitelství cel trestní spis TANKER.

Organizovaná skupina právnických a fyzických osob dovážela do tuzemska minerální oleje. Ty v rozporu s jejich deklarovaným účelem použití neoprávněně nabízela a dodávala pro pohon motorů. Tímto protiprávním jednáním vznikla České republice škoda na daních, která je doposud vyčíslena na více než 11 milionů korun.

Na několika místech na Moravě udělali celníci bezmála čtyřicet domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků. Zajistili výpočetní techniku, mobilní telefony, elektronická data (účetnictví, e-mailová komunikace), razítka, listinné materiály (CMR listy, listinné poznámky), 15 785 litrů minerálních olejů a finanční hotovost.

Celníci zahájili úkony trestního řízení na základě získaných operativních informací o dovozu minerálních olejů na území ČR a jejich možném zneužití pro pohon motorů. Zmapovali sofistikovanou síť obchodu s minerálním olejem. Předmětem obchodu byl minerální olej vyrobený v jiném členském státu tak, že v daňovém skladu byla smíchána motorová nafta s dalšími přísadami, kdy tímto postupem a záměrně smyšleně deklarovaným účelem použití vznikl minerální olej nepodléhající kontrolním mechanismům správců daně v zahraničí i tuzemsku. Takový výrobek je sice předmětem spotřební daně, ale povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká pouze v případě, že výrobek je použit pro pohon motorů nebo k výrobě tepla. Skupina pachatelů měla zajetý řetězec dopravců a nastrčených společností, přes které byly tyto minerální oleje dodávány až k jednotlivým odběratelům. Ti si byli vědomi podvodného obchodu a nakupovali minerální oleje za nižší cenu, než je cena motorové nafty, aby ji použili pro pohon motorů ve svých dopravních prostředcích. Přestože tyto minerální oleje byly spotřebovány na území ČR, byl vytvořen fiktivní řetězec firem končící v zahraničí. Kontrolní orgány měly tak nabýt dojmu, že byly vyvezeny, a jejich místo konečného použití tak bylo zastřeno. Tímto způsobem krátili spotřební daně i DPH.

Při prověřování celníci spolupracovali s Finančním analytickým úřadem. Případ byl předán Policii ČR do vyšetřování, kdy vrchní komisař zahájil trestní stíhání šesti osob. Zároveň u pěti osob se Městský soud v Brně ztotožnil s návrhem státního zástupce na vzetí do vazby. Věc je dozorována Krajským státním zastupitelstvím v Brně.

(vž)

FOTO – www.celnisprava.cz